С 2009 года пятеро кировчан подыскивали предпринимателей в России, которые желали вывести свои деньги через однодневные фирмы для их дальнейшего обналичивания. Таким образом, предпринимателям удалось получить более 2 миллиардов рублей.
Они, яко бы за покупку товаров или оказание услуг, выводили денежные средства на счета фирм-однодневок.
Деньги со счетов снимались и увозились отправившим их предпринимателям. Владельцы фирм-однодневок 2% от перечисленных сумм оставляли себе за услуги. Через курьеров, деньги в чемоданах отправлялись предпринимателям.
По сообщению пресс-службы УМВД по Кировской области, 4,5 млн. рублей изъяли у курьера, который следовал в купе поезда в столицу.
Обыски прошли в домах четверых участников группировки. У них изъяли электронные ключи для управления счетами, печати подставных фирм, крупные суммы денег и банковские карты.
Клиенты преступников, проживающие в Москве, подверглись обыску.
Услугами преступников пользовались руководители предприятий, директора фиктивных фирм. Более 320 человек были опрошены следственными органами.
Около 53 млн. рублей сумели заработать члены организованной группы. «Незаконная банковская деятельность» – такова статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении кировской ОПГ.
